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四川成都双流警方破获一起特大电信诈骗案

时间:2019-11-28 14:40来源: 作者:admin 点击: 15 次
中国警察网讯2018年6月11日,被害人姚某向成都双流警方报警称被忽悠参与投资,损失82万元。警方初查发现姚某与封某某从网聊发展为情人,并在对方的介绍下认识“专业操盘手”,下载了一款名为“信管家”的期货投资交易软件,从小投资高回报到倾尽所有、血本

中国警察网讯 2018年6月11日,被害人姚某向成都双流警方报警称被忽悠参与投资,损失82万元。

警方初查发现姚某与封某某从网聊发展为情人,并在对方的介绍下认识“专业操盘手”,下载了一款名为“信管家”的期货投资交易软件,从小投资高回报到倾尽所有、血本无归。

随后,分局迅速成立专案组。经查,真正的“信管家”交易平台是有正规手续的合法公司,而本案被害人所接触使用的是模仿的假冒交易平台。通过查询涉案交易平台账号的资金流向,顺藤摸瓜,突出嫌疑人身份。

原来,封某某背后是一个犯罪团伙,青年金融海归注册公司,在成都有近300平米的办公区,分工明确、绩效考核,将不法活动进行的相当正规。

该案的嫌疑人具有极强的反侦查能力,在收取被害人转款过程中,不是简单的“点对点”的资金往来,而是每笔转账都要先在自己名下各银行账户中转款多次,再分不同金额转到其他同伙账户中,这给专案组提出了难题。为及时查清资金流向,专案组民警经常一天跑几家银行单位,在取得反馈结果后又经查加班梳理交易明细,寻找嫌疑人作案转账规律,梳理嫌疑人组织框架。经过一个月的侦查,梳理出涉案犯罪嫌疑人15名,包含软件提供者、主犯、“操盘手”、一二级代理、风控组、财务部等不同角色的团伙成员。

为了有效打击,针对该团伙的组织特点和人员位置,专案组制定了缜密的抓捕方案。2018年7月11日至20日,专案组兵分多路,奔赴成都、德阳、南充等地,一举将封某某、蒋某某、鄢某等7名犯罪嫌疑人抓获。随后两个月时间里,剩余的8名主要犯罪嫌疑人先后被抓获归案。

在之后的半年时间里,专案组民警为固定收集证据,辗转全国10多个地市找寻到20余名被害人,已核实涉案金额350余万元。

有的被害人在民警找到他时,还不自知,以为是投资失败。目前,该案已移送至成都市双流区人民法院起诉。

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